Forex dolandırıcılığına ait çok sayıda kişi ve şirketin yaptığı şikayet müracaatları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Escort Tersaneler soruşturma başlattı 210 paravan firma kullanılarak kaldıraçlı süreç olarak da bilinen forex sistemi kurulduğunu belirleyen polis şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yaptı Şüphelilerin Sermaye Piyasası Kurulu nun yaptığı düzenlemelere Tersaneler Escort Bayan karşıt olarak faaliyet yürüttüğünü belirleyen polis şebekenin bilhassa varlıklı etrafları gaye aldıklarını saptadı
Artı Gerçek ten Dinçer Gökçe nin haberine nazaran derinleştirilen soruşturma çerçevesinde şüphelilerin tekniği de ortaya çıktı Öne Tersaneler Escort sürülen teze nazaran şebeke üyeleri birinci evrede forex yoluyla çok yüksek kar vadetti Yüklü ölçüde parası alınan bireylere forex yatırımıyla evvel yüksek yarar sağlandı Bu halde maksat alınan kişi ya da bireylerin daha fazla para yatırması amaçlandı
Sisteme dahil edilen şahısların aktardığı sayılar istenilen seviyeye ulaşınca da sistematik halde ziyan başlatıldı Ağa düşürülen bireylerin bütün paraları bu metotla dolandırıcıların hesaplarına yönlendirildi Bu paraların kelam konusu dolandırıcılar tarafından İngiltere ve Kanada’ya aktarıldığı ileri sürüldü
SİTEMDEKİ PARA 10 MİLYAR DOLARI BULDU
Soruşturma belgesine nazaran kurulan sistemdeki paranın ölçüsü 10 milyar doları buldu Dolandırıcılık için farklı bilişim sistemleri de kullanan şebeke üyelerinin tespiti için teknik ve fiziki takip çalışmaları başlatan polis şüphelilerin farklı vilayetlerde yapılandığını da belirledi
132 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Teknik ve fiziki takibin devamında dün sabah İstanbul’un 22 ilçesi ve 17 vilayette eş vakitli operasyon düzenlendi Peş peşe yapılan baskınlarda 132 kuşkulu gözaltına alındı
Gözaltına alınan isimlerin ortasında Kapalıçarşı İdare Şurası Lider Yardımcısı Fayik Özbey in 50 de olduğu ortaya çıktı Tıpkı vakitte aracı kurum şirketi olan Venbey Yatırım ın da sahiplerinden biri olan Fayik Özbey bir mühlet evvel de altın rafinerisi kurmuştu
ALTIN VE DÖVİZ DALINDA GÜÇLÜ KONUMDA
Kapalıçarşı piyasasının en güçlü birkaç isminden biri olan Fayik Özbey kardeşleri ile sahip olduğu Ağabey Yatırım Holding bünyesindeki şirketlerle altın ve döviz alanında epey güçlü bir pozisyonda Özbey Değerli Madenler AŞ Venüs Döviz Altın AŞ Özbey Pahalı Metaller Rafineri AŞ Venbey Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Özbey Altın Sanayi AŞ Osmanlı Döviz Altın AŞ Özbey Finansal Danışmanlık Limited şirketi Özbey ailesine ilişkin şirketler ortasında Özbeyler in İsviçre de de şirket kurdukları öğrenildi
‘YAĞMA’ SUÇLAMASIYLA DA YARGILANDI
Bu ortada Fayik Özbey daha evvel de adapsız forex süreci yaptırdığı bireylere yönelik açılan davada nitelikli yağma suçlamasıyla yargılanmıştı KAYNAK